Dr. David Williams, ein lizenzierter Wertpapierhändler und Anlageberater in Sherman Oaks, Kalifornien, hat laut Federal Bureau of Investigation 60 Anleger bei einem Immobilienbetrug betrogen. Er hat seinen Opfern mehr als 3,75 Millionen US-Dollar gestohlen.
Williams, der ehemalige CEO der Makler- und Investmentfirma Morgan Peabody, Inc., bekannte sich im Mai 2015 schuldig, drei Anklagepunkte wegen Überweisungsbetrugs und zweifacher Steuerhinterziehung erhoben zu haben, berichtet das FBI. In den Einzelheiten der Plädoyer-Vereinbarung gab Williams zu, dass er die Vertreter seiner Firma angewiesen hatte, Wertpapiere eines von ihm persönlich gegründeten Immobilien-Investmentfonds zu verkaufen.
Williams verwendete dann einen Großteil des investierten Geldes, um seine persönlichen Ausgaben zu bezahlen, darunter ein Mietvertrag für ein Haus in Toluca Lake, Kalifornien, das 6 Millionen US-Dollar kostete, fügt das FBI hinzu. In der Einigungsvereinbarung wird auch erwähnt, dass der Anlageberater für 2007 und 2008 keine Steuererklärungen eingereicht und es versäumt hat, mehr als 2,3 Millionen US-Dollar an Einnahmen zu melden. Diese Hinterziehungen kamen bei einer Untersuchung ans Licht, die von Agenten des Federal Bureau of Investigation und IRS - Criminal Investigation durchgeführt wurde.
Williams hat zugestimmt, der Regierung zusätzlich 771.881 US-Dollar an Steuern zu zahlen, stellt das FBI fest. Er kann bis zu 70 Jahre im Bundesgefängnis verbringen.
